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imB詐財案逮8嫌 檢聲押扣不動產

具四海幫背景的50歲男子曾耀鋒,8年前成立「不動產借貸媒合平台imB」,並以名人盛竹如的照片對外宣傳,日前該平台爆出以「假債權,真吸金」方式詐騙25億元,檢警兵分多路迅速將曾嫌及其父親、女友、幹部等8人拘提到案,依詐欺、銀行法、組織等罪嫌移送台北地檢署偵辦,檢察官複訊後,認為8嫌有逃亡、勾串及反覆實施犯罪之虞,4日向法院聲請羈押禁見,並聲請法院裁准扣押23筆不動產及相關銀行帳戶。
 
 
曾嫌4月底東窗事發前,曾在台中、高雄召開協調會,對外保證會負責到底,但隨即不見蹤跡,逾千被害人組成自救會,立委接獲投訴估計至少5000多人被害,非法吸金高達25億。
 
刑事局在案件爆發前即報請北檢指揮偵辦,至4月底有39名被害人向各地警局報案,總財損達1.5億多元。其中,一名被害人被騙3300萬最高,還有一名台大學生在網路自曝遭詐騙270萬。
 
檢警加快偵辦腳步,3日兵分多路到桃園該公司等12處搜索,拘提曾嫌及其父、48歲張姓女友、黃姓講師、洪姓營運長等重要幹部共8人到案,查扣現金300萬、各式名牌包48個、名酒22箱、銅雕藝術品3件、犯案用手機18支、教戰手冊、會員名冊、虛偽債權文件、業績清單、公司大小章等贓證物。
 
警方調查,曾嫌父親2015年成立台灣金隆科技公司,張姓女友以其他公司名義交叉持股,以不動產借貸媒合平台imB,經營P2P不動產債權借貸搓合,由原始借款人將手上的債權透過該平台賣給其他一般投資人,警方依該公司帳冊,清查至少有上萬人曾進行投資,曾嫌與女友還曾與監察院長陳菊、前交通部長林佳龍等綠營人物一起參訪其他基金會,並合影留念。
 
具四海幫海鐵堂背景的曾嫌,因詐欺、重利、妨害自由等案件遭北檢、基隆地院、桃檢發布通緝,2019年起,因挪用資金投資其他公司,並在新竹、苗栗等地購地,造成資金出現缺口,無法付出年息9至12%高額投報率,曾嫌遂發行「假標」讓投資人投資,並在去年12月起未依限支付利息與清償本金,導致投資人血本無歸,這才發現是場龐氏騙局。曾嫌落網之後坦承,9成以上投資標的都是假的。(中國時報 林郁平報導)