亞太防制洗錢組織(APG)評鑑團一行9人今起在台展開為期10天現地評鑑,預計16日初評結果出爐。賴揆今日將出席APG第三輪相互評鑑開幕式,為近百個公私部門、700名「台灣國家隊」應試人員打氣,將力拚進入最佳等級的「一般追蹤名單」。
APG第三輪相互評鑑影響我國甚鉅,攸關台灣能否維持國際資金正常匯出入、金融機構在海外業務是否限縮、國人赴海外投資遭嚴格審查等三大衝擊,若未能獲得好成績,我國際聲譽與地位將大幅貶落。
這次受評機構及單位共有近百個公私部門,計700人接受評鑑。首日會計師由勤業眾信及資誠兩家打頭陣,銀行由兆豐和匯豐上陣。公部門有法務部、金管會、央行、經濟部、內政部等;私部門則有律師、不動產經紀業、會計師、非營利組織。另民間金流有中華民國及台北市金銀珠寶二大公會受評,可兌換7種外幣的台北101外幣收兌處也名列其中,NGO由家扶基金會代表。
上周五立院趕審《洗錢防制法》及《資恐防制法》修正案三讀,總統蔡英文今將公告施行,子法同步本周上路,將指定非金融機構擴大建立內稽內控機制,盼爭取好成績。最終評鑑結果將在明年7月APG會員大會中公布。(中國時報 張語羚、呂雪彗/台北報導)