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吸金90億!im.B主嫌求重刑 鄭文燦、陳歐珀遭另案偵辦

多名政治人物捲入的im.B吸金詐騙案,台北地檢署昨天偵結,認定im.B母公司台灣金隆科技負責人曾耀鋒(化名曾國緯)、曾父曾銘祥、女友張淑芬及公司大帳房顏妙真、財務主管潘志亮等卅一人,七年間涉嫌以假債權吸金逾九十億元,依違反銀行法、組織犯罪條例、詐欺、偽造文書及洗錢等罪嫌起訴,並對曾、張、顏三人求處重刑。
 
政院前顧問 陳振坤遭起訴
行政院前顧問陳振坤因協助曾男隱匿犯罪所得轉讓房產,並提供處所藏匿曾男、張女高價名酒、藝術品、精品包,也在起訴名單中。行政院副院長鄭文燦遭指控涉嫌與主嫌曾耀鋒有密切往來,北檢另案偵查中。鄭文燦辦公室昨天聲明,完全配合司法單位釐清真相,把所有證據攤在陽光下,一切坦蕩蕩處理,禁得起考驗。
 
im.B吸金詐騙案廣受全國矚目,除了因詐騙金額極高,另一因素是多位綠營政治人物被指涉入。除了已被起訴的陳振坤,民進黨立委陳歐珀也因被前立委黃國昌指控和im.B關係匪淺,陳歐珀在今年五月宣布退選立委,民進黨主席賴清德也為此在中執會上說重話,「政治風氣不能夠敗壞,有權力的人要能夠以身作則」。檢方表示陳歐珀部分將另案偵辦,陳歐珀昨天說,尊重司法調查,希望司法毋枉毋縱,盡快偵結。
 
調查指出,曾耀鋒因槍砲案遭通緝,二○一六年間以其父擔任台灣金隆名義負責人,女友張淑芬為副總經理,自己化身幕後實際負責人,隔年開設im.B平台,對外佯稱以人頭金主的原始債權人出借款項產生債權,並由借款人提供不動產設定抵押,或由借款公司提供未到期支票做為擔保,交由im.B媒合投資人認購。
 
後金補前金 典型龐氏騙局
im.B是典型的龐氏騙局,出借的款項都是投資人投入的資金,曾男、張女等人則透過大大小小業務、行銷主管和員工,以年息百分之九到十三、保證期滿可兌回本金等方式對外吸金。
 
但im.B後金補前金的把戲過不了多久,資金即告乾涸,曾男等人竟以創設假投資人上平台認購債權,製造交易活絡假象。二○一九年起,更自重複上架借款人已清償款項、無債權存在的已結案不動產債權及不實之票貼,以「假債權、真吸金」方式繼續吸金。
 
七年間 逾五千投資人受害
檢方認定im.B自二○一六年六月底至今年五月初止,七年總計吸金高達九十億九一六萬八千九百元,全部被害投資人逾五千人,其中五三七人提告。
 
檢方在起訴書中批評,im.B平台以I'm bank自稱,自詡為銀行,無視政府對非銀行不得經營收受存款之禁令,平台經營期間長達七年,吸金總金額高達九十餘億元,危害國家金融政策推行及妨害我國金融交易甚鉅。
(聯合報 房荷庭、蔣永佑、鄭媁、林銘翰/台北報導)